Написать заявление в ОБЭП

Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан. Лица, столкнувшиеся с фактами мошенничества, могут подать жалобу в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Не стоит затягивать процесс обращения, так как чем скорее сообщить о факте обмана, тем больше вероятность, что преступников поймают.

Содержание

Правовая база

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.

По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:

Причина Описание
Действуют фиктивные фирмы · создается видимость деятельности;

· оформляются кредиты в банке;

· заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору;

· принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений.

Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем.

Фиктивное трудоустройство Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом:

· собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей;

· проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается.

В итоге, опять есть обманутые люди.

Обман юридического лица Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно.
Фальсификация документов Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

  • работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
  • если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения? Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Как оформляется заявление?

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане. Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении (ст. 141 УПК РФ):

  • можно подать в письменной или устной форме;
  • при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;
  • человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.

Важно! Заявитель должен лично подписать письменное обращение.

Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.

В соответствии со ст. 7 Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ необходимо соблюсти следующие требования:

  1. указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
  2. сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
  3. название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
  4. далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
  5. обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
  6. следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
  7. перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
  8. ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.

Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.

Скачатьобразец жалобы в ОБЭП

Как подать жалобу в ОБЭП (ОЭБиПК)?

Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

  • подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
  • отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;
  • подать заявление онлайн, через интернет.

Последний способ в последние годы становится все более популярным. Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время.

Анонимная жалоба не принимается к рассмотрению. Поэтому при подаче заявления о финансовом преступлении, нужно указать сведения о заявителе, и адрес для направления ответа по результатам проверки.

Какие сроки рассмотрения жалобы?

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом.

Нарушение Описание
Административное После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (ст. 28.7 КоАП РФ).

После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку.

Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев.

По результатам рассмотрения выносится:

· протокол о привлечении к ответственности;

· постановление о прекращении административного правонарушения.

Уголовное Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.

В период проверки должностное лицо:

· получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен);

· изучает имеющиеся доказательства.

В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений:

о возбуждении уголовного дела;

для передачи дела по подследственности;

об отказе в возбуждении.

ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.

Бухгалтерские и юридические услуги

Основанием для работы сотрудников ОБЭПа служит большое количество документации правового характера, которая регламентирует их деятельность. Кадастровая стоимость земельного участка онлайн

Визит ОБЭП

— Таким образом, законная деятельность компании попадает под сомнение из-за недобросовестного партнера.

Предупредить проверку, отсеяв из списка поставщиков такие организации, — весьма сомнительная возможность. Вот и приходится фирмам отвечать за чужие ошибки.

— Однако если ОБЭП не уведомит организацию о принятом решении в строго регламентированные сроки, впоследствии их постановление можно будет обжаловать.

денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее: Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее. У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве.

Образец заявления о мошенничестве в полицию

Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве. Не исключена

Заявление в обэп для проведения проверки

– если речь идет о факте интернет-мошенничества.

Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию

159 УК РФ (мошенничество). Приложение: копия договора №___ от ___.___.____. ПрОбразец заявления в полицию №2 Криминальной милиции УВД ________________________________ г.

Казань, ул. ________________________ место работы: ООО «_____________», г.

Заявление в ОБЭП

закончился работодатель тянул с продлением работа выполнена деньги не выплачены полностью есть док подлисан ген. дир В 2009 году был подписан договор на поставку пиломатериалов (всего на сумму 500 тыс.

руб) по истечении срока оплаты составлено доп соглашение, соглас Фирма в которой я работал, до недавнего времени, говорит, что подала на меня заявление в ОБЭП по факту мошенничества (речь идет о 305 тысяч рублей, коротые я якобы присвоил себе) Куда лучше отправить заявление по факту уклонения от налогов и выплаты серой зарплаты? Сразу в ОБЭП или в налоговую? Если в налоговую, то в какую службу?

Жители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ.

Заявление в обэп и в прокуратуру

Второй экземпляр оставьте у себя Для грамотного составления обращения, жалобы в разные инстанции Вам поможет Федеральный закон от 2 мая 2006 г.

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(с изменениями и дополнениями) Ваше заявление обязаны рассмотреть (по возможности принять меры) и дать Вам письменный, мотивированный ответ в срок до 30 дней.

Обращайтесь в эти организации одновременно, еще рекомендую в налоговую инспекцию. За занижение налогооблагаемой базы по заработной плате и базу для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, что также выразилось в том, что не сдавались соответствующие отчеты в Налоговую инспекцию и ПФР, работодатель несет ответственность: Уголовную ответственность за занижение налогооблагаемой базы и неуплату или неполную уплату налогов по ст.

Заявление в обэп образец

Город потратил больше полутора миллионов, дом — чуть больше сто пятидесяти тысяч. Визит их представителей может привести к закрытию компании.

Опыт показывает, что они в состоянии найти нарушения закона в деятельности любого предприятия.

Таким образом, заявление может быть адресовано как в государственные учреждения так и в коммерческие структуры. Обычно заявление подается в письменной форме.

В некоторых случаях закон допускает подачу заявления в устной форме. В данном разделе при отправке запроса через форму обратной связи мы предоставим вам шаблонный образец заявления в обэп мвд. который вы можете самостоятельно заполнить и подать в суд по месту жительства ответчика.

исчез, деятельность остановлена, документы, активы и денежные средства наличные и на счетах отсутствуют, выплаты по инвестициям прекращены.

Фирма оказалась фульнической.

Подали заявление в ОБЭП. Были изъяты какие-то документы У меня с неким агентством был заключен договор на мое трудоустройство за рубежом, причем у агентства с лицензией было все в порядке Есть решение суда по делу в рамках ЗоПП.

13 августа 2010 я обратилась в ОБЭП УВД р-на с заявлением о невыплате мне заработной платы в течении года! (уже есть решение суда-сама судилась Я работаю бухгалтером, у меня на работе в течении двух лет был проведен муж, все начальство было в курсе, все документы на зарплату подписаны (табеля, приказы все в порядке) Трудовой дог.

Заявление в ОБЭП: особенности написания и сроки рассмотрения

Написание заявления в ОБЭП по факту мошенничества иной раз становится необходимым действием при обмане, влекущим за собой материальный ущерб.

Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане. В таком случае пострадавшим требуется помощь полиции в расследовании незаконных дел, к которым относится и экономические преступления. но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить позвоните юристу прямо сейчас: Все консультации бесплатны.

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями.

Моя организация в которой я работаю не выплачивает зарплату уже полгода, но еще что самое главное организация нарушат закон. Вы пишите, что часть з/п Вам выплачивалась «в черную», что запрещено законом для работодателя!

15.11 КоАП РФ, и даже уголовная ответственность. Поводом для проведения налоговой проверки может стать обращение гражданина или организации.

обратитесь письменно в налоговую инпекцию и в прокурутуру. Заявление (жалобу) подайте в 2 экз.

– зарегистрировав у секретаря и проставив входящий номер и дату.

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства. На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции. Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Образец заявления о мошенничестве юридического лица

Может быть, что законы уже не современны.

пример протокол в садике от родителей на Украинском Образец возражения на отзыв ответчика арбитраж образец образец письма на почту о переадресации писем щоденник практики заповнений зразок соціального працівника Протоколы методсовета школы скачать образец дефектной ведомости на списание основных средств Образец отрицательной характеристики на сотрудника пример образец решения учредителя о продлении полномочии директора — Как пса.

Хотя было что многое.

  1. Замена инн при смене фамилии бланк заявления
  2. Трехстороннее соглашение о взаимозачете образец
  3. Слова в стихах при прописке в новый коллектив
  4. Протокол заседания школы молодого учителя
  5. Эффективный контракт в образовании образец заполнения 1н

Есть уже не хотелось, (18) мне которого паралич и которого родители носят на руках, приносили в — Зкявление.

Какими правовыми возможностями необходимо воспользоваться при проведении проверки в организации сотрудниками ОБЭП?

— Таким образом, законная деятельность компании попадает под сомнение из-за недобросовестного партнера.

Предупредить проверку, отсеяв из списка поставщиков такие организации, — весьма сомнительная возможность. Вот и приходится фирмам отвечать за чужие ошибки.

Однако порой причиной проверки является телефонный звонок недобросовестного конкурента фирмы. В таких случаях нередки всевозможные уловки: от анонимного сообщения до утверждения, что звонит ранее работавший в компании сотрудник, уверяет Георгий Рядчиков: Возможные последствияЕсли по итогам проведенного мероприятия обнаружились хотя бы малейшие нарушения в хозяйственной деятельности фирмы, организация понесет ответственность, уверена юрисконсульт фирмы «Юридическая правовая помощь» Наталья Михайлова.

— Однако если ОБЭП не уведомит организацию о принятом решении в строго регламентированные сроки, впоследствии их постановление можно будет обжаловать.

Моя организация в которой я работаю не выплачивает зарплату уже полгода, но еще что самое главное организация нарушат закон.

Вы пишите, что часть з/п Вам выплачивалась «в черную», что запрещено законом для работодателя!

Налоговые органы в порядке выездной налоговой проверки могут установить факт нелегальной выплаты З/п и неуплаты налогов. За обнаружение нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит ответственность в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ, административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, и даже уголовная ответственность.

Поводом для проведения налоговой проверки может стать обращение гражданина или организации. обратитесь письменно в налоговую инпекцию и в прокурутуру. Заявление (жалобу) подайте в 2 экз.

В подтверждение указанных условий договора заявителем от граждан за их собственноручными подписями был получен документ, удостоверяющий передачу денежной суммы на двух летний срок. Однако граждани предложили оформить договор на отчуждения дома и земельного участка под видом дарения, якобы в целях уменьшения налогов.

Действия руководителя организации, в которой Вы работаете, квалифицируются ст. 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы. Дела данной категории относятся к компетенции Следственного комитета РФ (п/п «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Напишите заявление о возбуждении уголовного дела в СК РФ по субъекту Федерации, в котором Вы проживаете. К заявлению приобщите копии имеющихся у Вас документов.

Жалоба в ОБЭП направляться должна в письменном виде, с подписью заявителя. В данной жалобе указываются все сведения о том, кто жалуется, описывается вся ситуация, связанная с совершением кем-либо преступления в сфере экономики. Кроме того, в жалобе в ОБЭП должны быть указаны причины обращения заявителя в ОБЭП, а также изложена информация о том, какие именно интересы заявителя нарушены преступлением.

Образцы исковых заявлений и претензий

При этом погашение денежных средств и уплата процентов по ним производятся путем перечисления средств со счетов клиентов на основании их письменных поручений, перевода денежных средств через органы связи и другие кредитные организации или взноса заемщиками наличных денег в кассу банка ( п. 3.1 Положения).

Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы

Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение. Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

В. При мошенничестве способом завладения чужим имуществом является обман или злоупотребление доверием. При совершении данного преступления потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.

Обратитесь с заявлением в подразделение УВД, в котором проводилась проверка, в котором укажите о получении устной информации о наличии Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но отсутствии ее письменного подтверждения. Попросите дать письменный ответ на Ваше заявление и при наличии вышеозначенного Постановления — выдать его Вам на руки. Если хотите ознакомиться с отказными материалами — у Вас есть право это сделать. Отметьте это свое желание в заявлении.

Заявление в обэп на юридическое лицо

На начальном этапе, когда Ваш клиент еще не должен ни рубля, но Вы планируете выполнить работы в долг, я советую проверить правильность и корректность документальной связи между Вашими компаниями. Отдельно хочется затронуть такой документ, как гарантийное письмо.

Незваные гостиФормально у милиционеров могут отсутствовать претензии по отношению к предприятию. Но нередки случаи, когда фирму проверяют лишь потому, что в прошлом она сотрудничала с неблагонадежными контрагентами, говорит юрисконсульт организации «Право» Георгий Рядчиков:

Защита при проверках ОБЭП (УЭП и ПК)

Защита при проверках ОБЭП (УЭП и ПК) – одно из направлений деятельности нашей ассоциации адвокатов, которым мы занимаемся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Специалисты имеют большой опыт работы в столице и других регионах страны, знают специфику подобных дел и готовы предложить своим клиентам услуги на высочайшем уровне.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Четкого перечня документов, которые подлежат приобщению к поданному заявлению, законом не предусмотрено. Вместе с тем, есть в уголовно-процессуальном законе такое понятие, как относимость доказательств. Проще говоря, каждый приобщенный документ должен по своему содержанию подтверждать одно или несколько обстоятельств, о которых сообщается в полицию, иными словами, иметь отношение делу. В то же время, в зависимости от вида мошенничества можно следовать некоторым рекомендациям, которые выработаны практикой.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

Цель любой проверки ПОЛИЦИИ в самом ее начале – заставить вас нервничать и вызвать вашу негативную реакцию. Если вы справитесь со своей нервозностью и не будете реагировать, нервничать начнут они. Способ справиться с этим прост, не скрывайте свою нервозность.. «вы зззнаете, мменя …, я так нервничаю, что у меня колени тттррясутся. Вввот посссмотрите». Или «господа, одну секунду…, я от вас никуда не денусь, присаживайтесь, через пару минут я закончу свои дела и отвечу на все ваши вопросы». Вариантов великое множество;

Если вы пострадали от действий мошенников, то необходимо обратиться в полицию. Заявление обязаны принять в любом отделении, но лучше всего обратиться в отдел полиции по месту нахождения организации (кооператива, общества с органиченной ответственностью), похитившей деньги.

Схемы и фигуранты афер

Юридические лица (кредитное мошенничество)

Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации. После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Физические лица по факту невозврата денежных средств

Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

  1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
  2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

Должностные лица

Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Составление заявления

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.

Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

  • В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
  • Название – «Заявление по факту мошенничества».
  • Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
  • Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
  • Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
  • Список прилагаемых доказательств.
  • Дата и подпись с расшифровкой фамилии.

Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.

Доказательства мошенничества

Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в 74-й статье УПК РФ:

  • Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
  • Заключение эксперта.
  • Вещдоки.
  • Протоколы следственных и судебных действий.
  • Иные документы.

Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:

  • Протоколы об административном правонарушении.
  • Объяснения предполагаемого нарушителя.
  • Показания специальных технических средств.

К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы.

Порядок рассмотрения заявления

Если заявление в ОБЭП касается факта административного правонарушения, то оно будет открыто сразу после выявления факта нарушения.

В соответствии со статьёй КоАП №28.7 копию документа о возбуждении дела должны вручить заявителю в течение суток.

На расследование административного дела отводится месяц, но в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до полугода. По итогам расследования:

  • Составляется протокол.
  • Либо постановление о превращении дела, если факт правонарушения не был доказан.

По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней. В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний).

По результатам:

  • Выносится постановление о возбуждении уголовного дела.
  • Передаче дела в другой отдел.
  • Отказе в возбуждении дела.

Важно правильно составить заявление в ОБЭП по образцу, описанному выше, чтобы его приняли к рассмотрению.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется. Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.

  • Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
  • Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
  • В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
  • Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
  • Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
  • В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.

Что должно быть в заявлении

При выявлении мошенничества пострадавшему требуется сообщить в полицейский участок. Выполнить это не трудно. Главное, чтобы структура сообщения состояла из:

  1. «Шапки», размещенной сверху, в правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается податель бумаги, и сведения о подателе сообщения (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).
  2. Описания случившегося, с отображением всех фигурантов, которые присутствовали при преступлении.
  3. Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: «… прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» …».
  4. Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.

Форма заявления

Заполняя письмо с сообщением о мошенничестве, нужно иметь ввиду, что документ можно разделить на 2 составляющие: формальную и конструктивную.

Первая – представляет собой составление формы сообщения. С этим у гражданина проблем быть не должно по двум причинам:

  1. Полицейский дежурный всегда окажет помощь, в правильном оформлении «шапки», в которой отображаются данные получателя сообщения.
  2. Форма сообщения ничем не отличается от обыкновенного обращения в государственные органы и включает три части: «шапку», тело и подпись с датой.

С конструктивным разделом – телом сообщения, придется повозиться. Проблема в том, что автора сообщения сразу предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных сведений. Поэтому в сообщении о мошенничестве требуется изложить факты так, чтобы подозреваемый не обвинил заявителя в клевете. Для этого надо серьезного обдумать содержание текста. Поэтому, требуется соблюсти следующий алгоритм действий:

  • Вспомнить подробности происшествия и набросать план сообщения.
  • Хронологию описания требуется излагать соответственно действиям преступников, принимающих участие в неправомерных мероприятиях.
  • На отдельной странице перечислить фигурантов. При этом, сведения о них, нужно записывать только тогда, когда они могут подтвердится документами. В прочей ситуации, нужно писать, например, «Ф.И.О. со слов».
  • Отобразить последовательность создания ситуации, обеспечивающая выяснение произошедшего.
  • Отдельно составить список свидетелей, которые смогут подтвердить случившееся.
  • Перечислить ценности, которые присвоил подозреваемый обманом с приведением подробностей о ценностях (реквизиты, номера бумаг, которые в состоянии подтвердить их принадлежность пострадавшему).
  • Отобразить прочие подробности.

Если потерпевшему удастся набросать четкий план будущего сообщения, то он логично и последовательно изложит:

  • С чего началось преступление, и кто это может засвидетельствовать.
  • Что было изъято путем обмана.
  • Как «работали» подозреваемые и что они совершали.
  • В чем заключено мошенничество.
  • Какие последствия совершения преступления.

Какие документы приложить к заявлению

К письменному обращению требуется предоставить все материалы по случаю мошенничества. Их список зависит от открытого производства. Сюда можно включить чеки, которые подтверждают безналичное перечисление, контракт, выявшийся липовым, аудио-/видео пленки, удостоверяющие обман и многое другое.

Также надо предоставить доказательства виноватости обидчика:

  • Ксерокопии его документов.
  • Квитанции об оплате.
  • Номера телефонов.
  • Копии распечаток переговоров по телефону, СМС, электронных писем.
  • Информация о свидетелях мошенничества (Ф.И.О., адреса, контакты).

Если интересы заявителя представляет доверенное лицо, требуется наличие нотариально заверенного документа, подтверждающего его права.

Примечание: Если заявитель пытается «насолить» какому-либо гражданину, предоставив ложную информацию, то он может подвергнуться уголовному покаранию по ст. 306 УК РФ, которая регламентирует:

  • Штраф до 120 000 руб. или выплата годового дохода осужденного.
  • Исправительные работы или ограничение свободы до 2-х лет.
  • Если доносчик сфабриковал улики, то его могут оштрафовать до 300 000 руб. а заключение в тюрьму может оказаться до 6-ти лет.

Образец заявления по факту мошенничества

Прокурору Ивановского района г. Калининграда старшему советнику юстиции Муконину К.А.

(либо: в Ивановский районный суд г. Калининграда, либо в УМВД России по г. Калининград).

Серебрякова П.Р., проживающего по адресу: г. Калининград, ул. Мира, д. 3, кв. 3 тел. 8929020202

(если автором является представитель, то пишутся его данные, основание представления интересов – доверенность, ее дата и реквизиты, а также то лицо, в чьих интересах действует представитель)

ЖАЛОБА

в прокуратуру (в суд, в УМВД) на бездействие полиции

Прошу провести проверку действий сотрудников полиции отдела № 1 Ивановского района г.Калининграда, которые препятствуют в осуществлении защиты моих прав как пострадавшего лица.

Нужно кратко изложить суть событий, в связи с которыми вами было подано заявление в отдел:

Так, 01.12.2016 года я обратился в дежурную часть ОП № 1 Ивановского района г. Калининграда с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданина Шманько Р.О. по статье 159 УК РФ за мошенничество. Так, Шманько Р.О. путем обмана и злоупотребления моим доверием похитил у меня золотые изделия на сумму более 200000 рублей.

В распоряжение полиции я предоставил необходимые документы (договора, счета-фактуры, накладные, квитанции и т.д.), на основании которых Шманько Р.О., придав своим действиям видимость законности, брал на реализацию ювелирные изделия, с которыми впоследствии скрылся.

Затем можно указать данные (ФИО, должность) полицейского, который проводил проверку:

Проверку обстоятельств, изложенных в моем заявлении, проводил участковый уполномоченный полиции Квасов А.П., бездействие которого привело к необратимым последствиям – Шманько Р.О. сумел распорядиться моим имуществом, продав его неизвестным лицам. По моему заявлению Квасовым А.П. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Предлагаем ознакомиться: Могут ли коллекторы звонить родственникам должника

Укажите, почему вы считаете решение незаконным, подчеркните, что конкретно не было сделано.

Считаю данное постановление незаконным по следующим основаниям:

  1. Не опрошена продавец Киреева П.Л., работающая у ИП Шманько Р.О. и непосредственно принимавшая участие в мнимых сделках с ювелирными изделиями.
  2. Не была исследована документация, приобщенная мною.
  3. Не были приняты меры к установлению места нахождения Шманько Р.О., он до сих пор не опрошен.
  4. Не была дана юридическая оценка действиям Шманько Р.О.: участковым неверно сделан вывод об отсутствии состава преступления.

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?

Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно.

Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу.

И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих.

Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой.Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.

При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п.

Дополнительные вопросы

Каковы шансы вернуть свои деньги

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

  • Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
  • Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
  • Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Куда еще можно обратиться с заявлением

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

Как подать заявление в ОБЭП через интернет

На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Жалоба в ОБЭП анонимно

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления. Анонимные обращения не рассматриваются.

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *