Привлечение должников к уголовной ответственности

Вопреки распространенному убеждению, заставить некоторых должников в добровольном порядке погасить долг даже на основании судебного решения непросто. Судебный пристав-исполнитель порою оказывается бессильным (например, если на счетах должника недостаточно денежных средств или у него нет собственного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание). Остается либо смириться со сложившейся ситуацией, либо продолжать добиваться возврата долга. В последнем случае можно использовать такой вариант давления на недобросовестных должников, как привлечение их к уголовной ответственности. В определенных ситуациях это действительно может стать эффективным средством.
Российское законодательство не предусматривает возможности привлечения к уголовной ответственности юридического лица, хотя в некоторых западных странах такое возможно. Уголовное дело в нашей стране может быть возбуждено только в отношении физического лица.
Преступление и наказание
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст.177 УК РФ). Именно по этой статье чаще всего возбуждаются уголовные дела против недобросовестных должников. Основанием для возбуждения дела становится неисполненное решение арбитражного суда, если должник — юридическое лицо, или суда общей юрисдикции, если должник — лицо физическое. Решением суда должно быть признано право взыскателя на получение от должника определенной суммы.
Обязательное условие — крупный размер задолженности. Для гражданина это сумма, превышающая 500, а для организации — 2500 МРОТ (сегодня это 250 000 руб.). Если первоначальная сумма задолженности, указанная в решении суда, меньше «крупной», то при неисполнении решения можно снова обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Если это требование будет удовлетворено и впоследствии общая сумма задолженности с учетом процентов составит «крупную» и более, то появится основание для обращения в милицию с просьбой о привлечении должника к уголовной ответственности по ст.179 УК РФ.
Для привлечения к ответственности совсем не обязательно иметь постановление судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания. Необходимое условие лишь одно: дебитор должен быть уведомлен о том, что вступившее в законную силу судебное решение вынесено не в его пользу. Сделать это может судебный пристав или взыскатель, направив должнику письмо (конечно, заказное с уведомлением о вручении), в котором предложить добровольно исполнить решение суда. Бывает, что заказное письмо до адресата не доходит (например, он не забирает почту или изменился адрес). В этом случае следует доставить это письмо собственными силами. Идеальный вариант, если руководитель должника или представитель организации распишутся на копии письма в получении, или его зарегистрируют в данной организации и присвоят входящий номер. Если же должник отказывается ознакомиться с письмом, расписаться в его получении, изложите свое требование устно. При этом должны присутствовать, как минимум два незаинтересованных в исходе дела свидетеля.

Суд может направить свое решение должнику по почте, что и отмечается в деле.
Нередко должники, которым грозит возбуждение уголовного дела, заявляют, что не были осведомлены о вынесенном решении. Поскольку представители органов внутренних дел особо не усердствуют в расследовании обстоятельств совершения подобных преступлений, то возможно, что львиную долю работы по сбору доказательств придется проделать уполномоченному представителю взыскателя — например, адвокату или юрисконсульту предприятия.
Пример. Должник заявил, что он не знает о том, что решение вынесено. В решении суда было указано, что дело слушалось и решение выносилось в отсутствие ответчика. В ОВД, куда обратился взыскатель, эту информацию проверять не стали и официально отказали в возбуждении дела. Доказательства, свидетельствующие об обратном, обнаружил представитель взыскателя. Он обратил внимание на то, что в деле о взыскании долга имеется отметка о получении решения суда представителем организации–должника. Более того, имелась даже доверенность на совершение указанных действий за подписью руководителя.
Если на основании заявления взыскателя проведена проверка и представитель предприятия–должника заявил, что он не был в курсе решения суда, в возбуждении дела будет отказано. После чего взыскатель может повторно обратиться в милицию с теми же просьбами, поскольку при проверке предыдущего заявления должник был уведомлен о необходимости уплаты долга.
Доказательствами «злостного уклонения» от погашения задолженности могут быть открытый отказ должника исполнять судебное решение, предоставление ложных сведений о своем имущественном положении судебному приставу, имеющаяся возможность погасить долг и непогашение его, неявка по вызовам пристава и т.п. Для физического лица–должника это еще и отказ предоставить приставу сведения о своем месте работы, жительства.
Одним из важнейших доказательств при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и, в дальнейшем, о признании судом лица виновным в совершении преступления, может стать факт привлечения должника к административной ответственности. Законодатель четко не определил, какие конкретно действия должника будут являться «злостными», эта категория носит субъективный характер. В зависимости от конкретных обстоятельств дела и состава участников однотипные действия или бездействие участников могут приобрести или не приобрести признак «злостности». Иногда в действиях должника «злостность» выражается неявно. Тогда взыскателю может быть отказано в возбуждении уголовного дела. Однако если судебный пристав вынесет постановление о привлечении руководителя или главного бухгалтера должника к административной ответственности, например за неявку по вызовам, то у лиц, проводящих проверку обращения, будут дополнительные основания для возбуждения уголовного дела.
Заявление с просьбой о привлечении конкретного лица к уголовной ответственности можно подать через несколько дней после того, как должник будет надлежащим образом уведомлен о вступившем в силу решении суда. Но только в том случае, если на его счетах имелись средства. Если у взыскателя есть сведения, что денежных средств недостаточно, но должник является собственником ликвидного имущества, то признак «злостности» (а следовательно, и основание для возбуждения уголовного дела) появляется по истечении того разумного срока, который бы мог понадобиться для реализации этого имущества.
Существует ошибочное мнение, что нельзя привлечь лицо к уголовной ответственности, если у него нет возможности погасить задолженность (нет средств на счетах и ликвидного имущества). Однако отсутствие имущества не означает отсутствия умысла на совершение преступления. Должник мог принять меры по отчуждению имущества под угрозой вероятного взыскания.
Следует иметь в виду, что срок давности для привлечения к ответственности по данной статье составляет два года.
Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет. На практике должника осуждают условно, с назначением испытательного срока (если только он не был ранее судим). Зачастую дела до суда даже не доходят, особенно если должник попадает под амнистию. Но факт привлечения к уголовной ответственности может негативно сказаться на его карьере и деловой репутации.
Если должник осужден условно и все равно не принимает мер к погашению долга, то взыскатель вправе снова обратиться с заявлением в милицию. Тогда действия должника будут квалифицироваться несколько иначе: ведь это будет уже преступление, совершенное в течение испытательного срока. На этот раз перспектива оказаться за решеткой куда более реальна.
«Неисполнение… решения суда или иного судебного акта» (ст.315 УК РФ). По данной статье возможно возбуждение уголовного дела только в отношении руководителя юридического лица (физическое лицо может быть привлечено по этой статье только если оно является соучастником преступления). Зато здесь основанием может быть неисполнение любого пункта решения суда, например должник не освобождает помещение.
Как и в случае со ст.177 УК РФ, должник должен быть уведомлен о том, что вынесенное в отношении него решение арбитражного суда вступило в законную силу.
Если не получилось привлечь должника к ответственности по ст.177 или ст.315 УК РФ, существует вариант с возбуждением уголовного дела по ст.165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
«Мошенничество» (ст.159 УК). Она предусматривает достаточно суровое наказание — до десяти лет лишения свободы. Проблема же взыскания долга состоит в том, что данный состав преступления трудно доказуем. На самом деле, сложно доказать, что должник изначально имел умысел на присвоение чужого имущества или средств путем обмана или злоупотребления доверием. Применение данной статьи практически невозможно, если взыскатель хочет возбудить дело против должника, с которым его связывали длительные партнерские отношения.
Пример. Руководитель фирмы А заключил договор с фирмой Б о поставке сахара. При этом директор фирмы А не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме Б сахар, а намеревался завладеть авансовым платежом (так называемой предоплатой), который ему должна была передать фирма Б. Получив на банковский счет возглавляемой им фирмы указанные средства, директор фирмы А в течение нескольких рабочих дней обналичил их. После того как фирма Б не получила товар, ее руководство обратилось в арбитражный суд, а спустя еще некоторое время — с заявлением в отдел внутренних дел. Как установил следователь, никакого сахара у фирмы А нет, не было и не будет. В данной ситуации вопрос о привлечении к уголовной ответственности не вызывает сомнения. А вот если бы фирма А в течение определенного времени сотрудничала с фирмой Б, например, осуществила несколько сделок и зарекомендовала себя как добросовестный партнер, и при последующей (зачастую достаточно крупной) сделке не выполнила свои обязательства, ее было бы сложно привлечь к ответственности. Обычно подобные мошенничества в сфере экономической деятельности совершают достаточно профессиональные преступники, хорошо знающие УК РФ. Однако им не всегда удается избежать ответственности.
Какое наказание должен понести преступник, если он предпринял действия, направленные на совершение рассматриваемого преступления, но имущество или деньги в его распоряжение не поступили? Рассмотрим реальную ситуацию.
Пример. ООО заключило с ЗАО договор на приобретение товара. Предоплата была перечислена, но руководитель ЗАО и не собирался изначально исполнять свои обязательства. Вместо этого он решил обналичить полученные средства и скрыться. В течение нескольких дней провести обналичку не удалось. За это время служба безопасности ООО получила информацию о планах контрагента. Сведения были переданы в МВД для проверки. В ходе оперативных мероприятий директора ЗАО удалось задержать. Но поскольку деньги еще не были обналичены, в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда руководство ООО обратилось с заявлением в прокуратуру. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.
Дело в том, что ст.159 УК РФ устанавливает уголовную ответственность не только за хищение имущества, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Иначе говоря, директор ЗАО совершил мошенничество не в форме хищения, а в форме завладения имущественным правом путем обмана руководства ООО. Кроме того, получив на счет своей фирмы безналичные средства, директор ЗАО имел возможность в течение нескольких дней, даже не обналичивая, распоряжаться ими по своему усмотрению. Поэтому его действия были расценены не как покушение на преступление, а как оконченное хищение.
На практике должник не всегда может быть привлечен к уголовной ответственности.
Пример. Компания обратилась за получением банковского кредита, чтобы закупить и перепродать товар по конкретному внешнеторговому контракту. Однако еще до получения кредита, узнав, что конъюнктура рынка скоро изменится, руководство компании приняло решение расторгнуть этот контракт и заключить новый с другим иностранным продавцом и на другой товар. Компания имела договор о совместной деятельности с другой российской фирмой, на счет которой покупатель и перевел все заемные средства. После этого руководитель фирмы скрылся за пределами России, а компания не получила ни товара, ни денег. Вернуть кредит и рассчитаться с банком компания была не в состоянии. Под давлением юридической службы банка сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ и провели расследование. Но прокурор в ходе проверки перед передачей дела в суд обратил внимание, что оснований для привлечения руководителя компании к уголовной ответственности за мошенничество нет.
По общему правилу не содержат состава преступления действия руководителя юридического лица или частного предпринимателя, получившего, но не вернувшего кредит или предоплату, если не будет опровергнуто, что хотя он использовал полученные деньги не по целевому назначению, но собирался вернуть их и не смог этого сделать лишь по причине неудачной торговой операции. В заключении по делу обычно указывается, что предприниматель хотел обманно завладеть чужим имуществом не навсегда, а лишь на некоторое время, причем имеется в виду незначительный или строго определенный (в договоре) период. Даже при явно нецелевом характере использования полученных средств, уголовные дела обычно прекращаются, если не удается доказать, что получатель кредита заведомо знал о невозможности возврата денег. Но можно попытаться привлечь к ответственности за незаконное получение кредита или за причинение ущерба без признаков хищения.
«Лжепредпринимательство» (ст.160 УК), «Присвоение или растрата» (ст.160 УК), «Незаконное получение кредита» (ст.176 УК).
Под действие статьи «Лжепредпринимательство» подпадают руководители фирм-однодневок, создаваемых, в том числе и для получения кредитов. Но так как фирмы регистрируются на «номинальных» директоров, то, по сути, привлекать к уголовной ответственности некого.
Ст.176 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет за незаконное получение кредита. В данном случае «кредит» можно толковать расширенно, т.е. не только как банковский, но и как товарный. Статья содержит положение, что виновное лицо предоставляет ложные сведения о своей финансовой состоятельности «банку или иному кредитору». Что попадает под понятие «иного кредитора» — вопрос достаточно сложный. И теория и практика пока не пришли к однозначному выводу о том, кто именно может быть признан таким кредитором.
Как обойти трудности
Проблемы у взыскателя могут начаться с момента подачи заявления в правоохранительные органы. Есть вероятность, что его просто не будут принимать по различным надуманным поводам. Но если его доставить лично, то, в соответствии с «Правилами приема заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях», обязательно должен быть выдан талон-уведомление с регистрационным номером и датой регистрации.
Через день после подачи заявления целесообразно поинтересоваться, кому оно расписано на исполнение (ФИО, должность, телефон). Свяжитесь с исполнителем. Свое обращение начните так: «Я представитель такой-то фирмы, есть ли к нам какие-либо вопросы, нужна ли наша помощь, вот мой контактный телефон. Если примете решение, свяжитесь, пожалуйста, и сообщите нам…» Нелишним будет упомянуть, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела вам необходимо будет ознакомиться с материалами проверки. Это может стать дополнительным стимулом для сотрудника милиции, занимающегося заявлением (бывает, что в возбуждении уголовного дела отказывают только потому, что считают, что заявитель не будет настойчив).
Заявление лучше подготовить на фирменном бланке компании. Достаточно буквально в нескольких предложениях в произвольной форме изложить суть проблемы. Например: «прошу привлечь к уголовной ответственности Ф.И.О. за …. Приложение: …. на ____ листах». Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, можно написать так: «прошу возбудить уголовное дело по факту …. (в связи с …)».
Нецелесообразно писать в своем обращении слово «заявление». Дело в том, что в соответствии с действующим до 01.07.02 г. Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) юридические лица могут подавать не «заявления», а «сообщения». После вступления в силу нового УПК РФ все подобные «сообщения» будут именоваться «заявлениями». А пока лучше оставить вашу просьбу без заголовка.
Учет должников на предприятии
Если у предприятия или предпринимателя значительное количество должников, по тем или иным причинам не исполняющих свои обязательства, целесообразно установить внутри предприятия определенные критерии, при соблюдении которых будет решаться вопрос об обращении в правоохранительные органы для привлечения должника к уголовной ответственности. Например, можно установить верхний предел суммы долга для каждой группы контрагентов–должников и крайний срок невозврата средств. В отношении крупных должников или тех, кто систематически не исполняет свои обязательства (исполняет их с большим опозданием) целесообразно заводить досье.

Стратегия взыскания
В зависимости от того, какие цели преследует взыскатель, обращаясь в правоохранительные органы, он должен выстраивать стратегию своего поведение. Варианты общения с правоохранительными органами условно можно разделить на «облегченный», «плотный» и «жесткий».
В первом случае речь идет, обычно, о делах малозначительных: «авось пройдет». Привлекут должника — хорошо, не привлекут — ну и ладно, а то, может быть, на него «благотворно» подействует вызов для дачи объяснений в милицию и он начнет расплачиваться.
Действуя по «плотному» варианту, взыскатель направляет вместе с заявлением все возможные документы, имеющие отношение к данному делу. Если по обращению будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, потребуйте копию постановления, ознакомьтесь с материалами проверки. Если доводы, изложенные в постановлении об отказе, покажутся неубедительными, можно направить жалобу прокурору, осуществляющему надзор за органом, вынесшим данное постановление, или в суд.
«Жестким» можно назвать вариант, в котором взыскатель в случае необходимости готов пройти всю цепочку обжалования через прокуратуру (вплоть до Генеральной) или через суд.
Вопросы и ответы
По договору наша компания поставила заказчику товар, но контрагент его не оплатил. Арбитражный суд удовлетворил наше исковое заявление и вынес решение о взыскании с ответчика всей суммы основного долга и неустойки. Более полугода ответчик не исполняет вынесенное решение. Руководитель фирмы–должника за неисполнение уже был привлечен к административной ответственности, и на него был наложен штраф в размере 5 МРОТ, который до настоящего времени не взыскан. Может ли наша компания обратиться с просьбой о привлечении руководителя фирмы–должника к уголовной ответственности? Является ли то обстоятельство, что штраф не взыскан, препятствием для обращения в правоохранительные органы?
Ваша компания вправе обращаться в правоохранительные органы независимо от того, выносилось или нет в отношении руководителя предприятия–должника постановление о привлечении его к административной ответственности за неисполнение без уважительной причины решения суда.
Правда, если вынесенное постановление было обжаловано, то при проверке правоохранительные органы должны будут учитывать решение судебного органа, вынесенное по обжалованному постановлению. В данной ситуации сначала необходимо установить, почему наложенный штраф не был взыскан. Возможно, что постановление судебного пристава-исполнителя было обжаловано. Тогда до его рассмотрения судом оно не будет иметь юридической силы. Кроме того, при обжаловании может быть установлено, что в действиях руководителя отсутствует состав правонарушения, не установлена вина, и это может явиться причиной для отказа в возбуждении уголовного дела.
Предприятие получило кредит для совершения внешнеэкономической сделки. При неблагоприятном стечении обстоятельств в ходе исполнения сделки кредит и проценты по нему в срок вернуть не удалось. Кроме того, должник потерпел большие убытки. Кредитор грозит привлечь руководство фирмы–должника к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ. В каких случаях такое возможно?
Ст.159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в любых формах. Преступление совершается только с прямым умыслом, обязательный признак субъективной стороны — корыстная цель. Чтобы однозначно сделать вывод о наличии прямого умысла, необходимо доказать, что лицо предвидело наступление негативных последствий, что оно желало наступления или могло их предвидеть.
Дмитрий СизовИсточник Статья добавлена Клим

Статья акутальна на: Сентябрь 2020 г.

Зоя Вешкурцева

Возможность быстро получить исполнение требований по исполнительному листу очень остро интересует взыскателей. Закон предоставляет большие возможности судебным приставам-исполнителям повлиять на нерадивых должников. Одним из таких способов является взыскание с должника исполнительского сбора сверх суммы основного долга или в дополнение к неимущественному требованию.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 30.07.2001 № 13-П, исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 28 Информационного письма от 21.06.2004 № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов» также разъяснил, что уплата должником суммы задолженности по исполнительному документу после истечения срока, установленного для добровольного исполнения указанного документа, не освобождает должника от уплаты исполнительского сбора, если просрочка исполнения допущена без уважительных причин.

Исполнительский сбор взыскивается по основному исполнительному производству без возбуждения отдельного исполнительного производства, если производство по основному делу еще не окончено (ч. 15 ст. 30 ФЗ № 225-ФЗ). В Постановлении о возбуждении исполнительного производства определяется срок для добровольного исполнения, который не может превышать пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, если иное не установлено ФЗ № 225-ФЗ (ч. 12 ст. 30 ФЗ № 225-ФЗ).

Как следует из практики, судебные приставы исполнители в последнее время устанавливают для исполнения очень короткие сроки, в основном, 2 дня. Очевидно, что в этот срок по объективным причинам бывает очень сложно произвести соответствующее исполнение требования исполнительного листа. Неисполнение в срок для добровольного исполнения влечет необходимость наложения на должника исполнительского сбора.
Судебная практика в данном случае остается на стороне судебных приставов.

Методические рекомендации по порядку взыскания исполнительского сбора, утвержденные ФССП России 23.12.2010 № 01-8, положениям Федерального закона не противоречат и иного срока, устанавливаемого судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения требований исполнительного документа, не предусматривают (пп. 1 п. 2.3 Рекомендаций). Исключением является лишь исполнение исполнительных документов, подлежащих немедленному исполнению, когда срок для добровольного исполнения устанавливается в течение суток с момента получения должником копии постановления о возбуждении исполнительного производства (пп. 3 п. 2.3 Рекомендаций).

При этом есть некоторая неясность в отношении момента начала течения этого срока, что часто волнует и должника, и взыскателя. Получение должником постановления о возбуждении исполнительного производства может быть затруднительно из-за отсутствия должника по месту регистрации или в связи с неполучением должником почтовой корреспонденции. В этом случае, как следует из вышеуказанных положений закона и судебной практики, срок для добровольного исполнения не начинает течь до тех пор, пока должник не получит постановление о возбуждении исполнительного производства.

С другой стороны, у юридических лиц очень часть бывают такие случаи, когда вся корреспонденция автоматически получается секретарским подразделение, регистрируется, передается руководителю. В этом случае срок получения юридическим лицом (должником) постановления о возбуждении исполнительного производства начинает течь, тогда как руководителю или иному лицу, имеющему право на распоряжение денежными средствами юридического лица, такое постановление попадает уже с нарушением срока для добровольного исполнения по объективным причинам технического характера. К тому же данный срок для добровольного исполнения устанавливается в календарных днях и не учитывает выходные, праздничные дни, работу банков и иную специфику работы структуры юридических лиц. Поэтому должники – юридические лица практически всегда вынуждены оплачивать исполнительский сбор из-за пропуска срока для добровольного исполнения.

Если основное исполнительное производство окончено и судебное решение исполнено должником, то в случае необходимости, т. е. при нарушении должником срока для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель возбуждает отдельное исполнительное производство по взысканию исполнительского сбора (ч. 16 ст. 30 ФЗ №225-ФЗ), которое возбуждается одновременно с окончанием основного исполнительного производства (ч. 7 ст. 47 ФЗ №225-ФЗ).
Основанием для исполнительного производства о взыскании исполнительного сбора является постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора (ч. 6 ст. 30 ФЗ № 225-ФЗ).

При этом в постановлении о взыскании исполнительского сбора должнику не дается время для добровольного исполнения, но устанавливается срок для предъявления постановления о взыскании исполнительского сбора к исполнению.

При неуплате должником исполнительского сбора за просрочку исполнения основного требования судебный пристав не имеет право наложить еще один исполнительский сбор на сумму первого неоплаченного исполнительского сбора, т. к. исполнительский сбор не взыскивается в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по постановлению судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа (п. 3 ч. 5 ст. 112 ФЗ № 225-ФЗ).

Как правило, исходя из современной практики, судебные приставы-исполнители одновременно с постановлением о взыскании исполнительского сбора, на основании ст. ст. 6, 50, 64 ФЗ «Об исполнительном производстве», предъявляют должнику требование о предоставлении судебному приставу-исполнителю документов, подтверждающих исполнение решения суда, а также требование о предоставлении документов на имущество должника. В данном требовании также содержится уведомление о том, что в случае неисполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, в отношении должника будет рассматриваться вопрос о привлечении должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП.

Также необходимо отметить, что судебные приставы-исполнители достаточно часто стали выносить предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за невыполнение решения суда о том, что при наличии в действиях должника признаков состава преступления, судебный пристав-исполнитель может внести в соответствующие органы представление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Таким образом, если должники не хотят понести лишние расходы на уплату исполнительского сбора, который в зависимости от размера основного долга, может быть очень существенным, то они должны отслеживать возможную почтовую корреспонденцию от службы судебных приставов, а также тщательно соблюдать установленный в постановлении срок для добровольного исполнения требований исполнительного листа. При исполнении требований должнику необходимо незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю по телефону, факсу или на приеме, т. к. оспаривание действий судебного пристава-исполнителя в случае, если будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, достаточно трудоемкая и затратная по времени, и по деньгам процедура.

Содержание

НТВП Кедр — Консультант»

Подписка на обзоры и консультационные материалы.

Услуги

Каковы последствия неисполнения исполнительного листа на сотрудника, полученного работодателем

Вопрос:

В организацию пришел исполнительный лист на сотрудника. Какова ответственность работодателя в случае неисполнения требований исполнительного листа и сроки наступления административной ответственности?

Ответ:

Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника.

При перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов лица, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях.

О новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов должник-гражданин обязан незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю.

ст. 98, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об исполнительном производстве»

Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя, —

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 57-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.

Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков — со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой этой статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера, например представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Проверяя соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности, необходимо учитывать, что КоАП РФ предусматривает единственный случай приостановления течения этого срока. Таким случаем является удовлетворение ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства, когда время пересылки дела не включается в срок давности привлечения к административной ответственности. В силу части 5 статьи 4.5 КоАП РФ течение названного срока приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган или должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по месту жительства этого лица судья не должен выносить какой-либо процессуальный документ о приостановлении течения срока давности привлечения к административной ответственности, поскольку это не предусмотрено КоАП РФ.

Проверяя соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности, следует также учитывать, что КоАП РФ не предусматривает возможности перерыва данного срока.

По смыслу части 1 статьи 4.5 и пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ истечение сроков привлечения к административной ответственности на время пересмотра постановления не влечет за собой его отмену и прекращение производства по делу, если для этого отсутствуют иные основания.

Подборка материалов:

«Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов» (утв. ФССП России 19.06.2012 N 01-16)

Разъяснение дано в рамках услуг «ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ» консультантом по правовым вопросам ООО НТВП «Кедр-Консультант» Макшаковым Игорем Борисовичем, июль 2015 г.

При подготовке ответа использована СПС КонсультантПлюс.

Ответственность за неуплату по исполнительному листу

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Ответственность за неуплату по исполнительному листу». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В заявлении укажите свои паспортные данные и сведения об ответчике. Также в заявлении нужно указать сведения о ваших детях. Не забудьте приложить копию свидетельства о рождении и копию свидетельств о регистрации или расторжении брака.

Понятие злостности, без признаков которой проступок не является преступлением, относится к оценочным. Его точного определения в кодексе нет. Поэтому на практике, прежде чем вынести решение по ст. 315, суду важно исследовать все обстоятельства для выявления такого признака. Большую роль при этом будет играть наличие умышленной вины. А вот мотивы, приведшие к таким действиям, напротив, не учитываются.

Допустить неисполнение судебных приговоров, решений и актов может любой участник процесса. Но уголовная ответственность наступает не для всех. Состав преступления ст. 315 УК относится к специальным. Перечень лиц, которых можно привлечь по этой статье ограничен:

  • представители власти;
  • государственные и муниципальные служащие;
  • служащие учреждений;
  • работники коммерческих организаций.

Привлечение должника к уголовной ответственности

Как видите, согласно УК РФ тюрьма за долги вполне грозит злостным неплательщикам. Чтобы запустить уголовное производство в отношении гражданина-уклониста, требуется:

  1. Наличие судебного решения о том, что с гражданина взыскивается неуплаченная сумма.
  2. Доказательство факта, что неплательщик злостно уклоняется от погашения задолженности по кредиту.

Понятие злостного уклонения от уплаты по кредитным счетам или ценным бумагам подразумевает, прежде всего, прямой умысел неуплаты гражданина, имеющего финансовую возможность для погашения задолженности. Чтобы должника или руководителя организации признали злостным неплательщиком-уклонистом, должны присутствовать какие-то из следующих условий:

  1. Гражданин умышленно скрыл от судебного пристава-исполнителя, что он подписал новый кредитный договор.
  2. Неплательщик имел достаточное количество финансовых средств на счетах для полного или частичного погашения обязательств по кредиту, но он сознательно (умышленно) не переводил деньги кредитной организации.
  3. Гражданин, имеющий в собственности имущество, совершал сделки по его отчуждению, но полученные средства не использовал для погашения задолженности перед кредитором. Напротив, уклонист распорядился деньгами по своему усмотрению, использовал полученные средства в иных целях или попросту скрыл полученный доход. Стоит обратить внимание на ст. 446 ГПК РФ, где указан перечень имущества, находящегося в собственности уклониста, которое является исключением для изъятия за долги в подобных ситуациях.
  4. Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, осуществлял финансово-кредитные операции. В частности: получал финансовые средства по оформленным кредитным договорам, производил расчет этими средствами с иными кредитными организациями, заключал договора цессии (то есть, уступал право требования по долговым обязательствам), выступал в качестве кредитора и тому подобное.
  5. Предоставлял судебному приставу заведомо ложную информацию о порче и хищении находящегося в его собственности имущества. Вводил в заблуждение исполнительную службу по поводу уничтожения имущества в пожаре, в ходе несчастного случая или в силу стихийного бедствия.
  6. Скрывал дополнительные источники дохода, либо вводил в заблуждение судебного пристава, что у него не имеется доходов и имущества.
  7. Использовал родственников в корыстных целях, передавая им движимое имущество на хранение.
  8. Оказывал на кредитора действия незаконного характера.
  9. Уклонялся сознательным образом от вызова судебного исполнителя-пристава, который занимался исполнением судебного акта в принудительном порядке. Имел неуважительные причины, по которым игнорировал вызовы или оказывал препятствия на исполнение судебных решений.
  10. Гражданин сознательно чинил препятствия, способствующие взысканию задолженности по кредиту. Не поставив судебного исполнителя в лице пристава в известность, менял работу или место проживания.

Государство позволяет используя данные сведения увеличивать долг на эти самые 7% за указанный период, предусмотрев в Гражданско-процессуальном Кодексе РФ соответствующую статью 208.

Закон РФ «Об исполнительном производстве» дает право самостоятельно возвращать долг, имея на руках лист.
Деньги, которые потратил кредитор на осуществление процедуры взыскания, в том числе и на оплату судебных издержек, должны быть полностью покрыты за счет должника.

Разумеется, что все указанные лица подлежат ответственности только в том случае, если в их служебные обязанности входит совершение действий, направленных на исполнение приговора или другого акта суда. Физические же лица под действие данной статьи не подпадают.

Почему коллекторы постоянно говорят, что суд будет проходить в одностороннем порядке по взиманию долга?

Наша компания окажет юридические услуги по взысканию дебиторской задолженности. У нас можно получить консультацию, какие сделать бухгалтерские проводки на срок взыскания долга и как действовать, если вы столкнулись с проблемой неисполнения должником решений суда.

Привлечение недобросовестного должника к уголовной ответственности

Закон о банкротстве физических лиц поможет гражданам, не сумевшим справиться с долговыми обязательствами, снять бремя непосильного долга – это произойдет, в частности, за счет продажи имущества и реструктуризации долгов, посредством переговоров с кредиторами.

Существует множество самых разнообразных способов как не выплачивать свои долги, ведь если бы все люди были сознательными и ответственными, таких факторов как судебный пристав и исполнительных лист просто не существовало бы. Мы подобрали для вас 5 самых действенных способов, помогающих не платить по исполнительному листу, и расположили их в убывающем порядке по степени законности и целесообразности.
Как взыскать с должника назначенную сумму по исполнительному листу, если с 2011 года он не исполняет требования?

Далее ваш новоиспеченный «долгодатель» должен обратиться к судебным приставам, с требованиями взыскать с вас положенную ему денежную сумму либо, как сознательный гражданин, вы сами можете прийти с повинной. Таким образом, пока вы будете выплачивать все свои несуществующие астрономические долги, уплаты по реальному долгу придется отложить до лучших времен.

Выберите нужную специализацию юриста!

Помимо этого, истец имеет право получить документ на основании акта от иностранной и международной организаций.

Семейного кодекса РФ. В отношении остальных удержаний в законодательстве конкретный срок не установлен.

После этого с получившимися результатами и расчетами обратитесь в суд. Если все было рассчитано верно, суд вынесет решение в вашу пользу.

Если отец ребенка не исполняет требования, которые указал суд, судебные приставы должны взыскать с него задолженность. Для этого нужно умножить количество месяцев, на протяжении которых не было выплат, на сумму алиментов.

Напомним, что одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц ,которые могут быть использованы либо одним из них либо разделены между ними. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные как в денежной, так и в натуральной формах.

Образец трудового договора с гражданином белоруссии

Если Должник не платит с 01.01.2016 г. то Взыскатель, в данном случае Вы, имеет право через суд начислять на долг присужденный судом — проценты, причем может это делать одновременно по 2-ум основаниям:

  • индексация,
  • проценты за пользование чужими денежными средствами.

Индексация – в данном случае, это государственный механизм защиты взыскателей от обесценивая присужденных судом сумм задолженности, увеличение суммы задолженности производится на основе расчета государственными органами статистики РФ индекса роста потребительских цен, который, являясь экономическим показателем роста цен объективно отражает уровень инфляции.

Вдобавок, противозаконные мошеннические действия должника, согласно пунктам 4 и 5 ст. 213.29 Закона о банкротстве физлиц, могут оказаться усугубляющими для «банкрота», поскольку «вскрытое» фиктивное банкротство приведет к тому, что долги не будут признаны погашенными, несмотря на то, что процедура банкротства была проведена.

Вместе с тем работа государственных служб не всегда приводит к быстрому положительному результату, поэтому процедуру по возврату долговых обязательств лучше держать под контролем.

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает.

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.

Для того, чтобы подобные поступки стали преступлением, необходимо, чтобы тот, кто их совершает, действовал с умыслом. Если же причиной неисполнения приговора или решения суда являются какие-либо объективные обстоятельства, то говорить о совершении преступления нельзя. Следовательно, ответственность за такой проступок будет не уголовная, а иная, например, дисциплинарная.

Исходя из того, что в законодательстве РФ очень подробно расписан порядок изъятия долговых повинностей, любое несоблюдение установленных норм со стороны взыскателя, суда либо судебного пристава может послужить причиной для отсрочки платежей.

На данный момент сотрудник уже уволился. Чем это грозит организации? И как сейчас нам надо поступить. Просто с того момента как мы получили постановление и до его увольнения он работал 2 месяца и мы должны были удерживать из его з/п и перечислять должнику.

Самостоятельный возврат по постановлению

В данном случае необходимо переслать исполнительный приставам и ждать санкций. Как следует из вопроса, имеет место два нарушения: 1) неудержание по исполнительному документу; 2) несвоевременное направление исполнительного документа приставам в связи с увольнением сотрудника.

Лишение родительских прав. Тюмень. О неспособности помощника прокурора принимать самостоятельные решения …

Если должник не исполняет добровольно решение суда, вторая сторона вправе обратиться в суд для получения исполнительного листа и начать процедуру принудительного взыскания. Предусмотренные законом меры позволяют самостоятельно выполнить взыскание либо обратиться к судебным приставам.

Также помните, что с 1 января 2020 года суд может уменьшить размер неустойки или задолженности по алиментам. Делается это по заявлению алиментоплательщика. Чаще всего так происходит, если он тяжело болеет или у него плохое материальное положение.

Как не платить приставам по решению суда

Судебное решение, вынесенное в пользу одной из сторон процесса, является обязательным для исполнения. Игнорирование этих требований является общественно опасным деянием, которое названо в ст. 315 Уголовного кодекса неисполнением приговора или решения суда.

История о том, как Верховный суд РФ заинтересовался трудовым спором о взыскании денежных сумм с работодателя….

В судебное определение вносится полная информация о наименовании суда, рассматривающего дело, времени вынесения и осуществления, наименования и адреса взыскателя и должника.

Снятие с учёта в центре занятости в связи с длительной неявкой (Ст. 35 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1…

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Грозит ли тюрьма за долги и злостное уклонение от платежей по кредиту
  • Что такое злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Уголовный срок за неуплату кредита и новый закон о банкротстве физических лиц

Грозит ли тюрьма за долги и злостное уклонение от платежей по кредиту?

Если обратиться к ст. 177 УК РФ, то там прописаны штрафы и наказания, предусмотренные для граждан и руководителей организаций, которые уклоняются от погашения кредита в крупных размерах. Это касается и злостного уклонения от оплаты ценных бумаг после того, как соответствующее судебное решение вступило в законную силу. В этих случаях предусмотрены следующие виды наказаний:

  • Денежное взыскание в размере зарплаты или иного дохода гражданина, осужденного за уклонение от уплаты кредиторской задолженности на срок до 18 месяцев.
  • Принудительные работы на срок до 24 месяца.
  • Арест на срок до полугода.
  • Лишение свободы сроком до двух лет.

Как происходит взыскание долга службой судебных приставов

По каждому постановлению комиссии или суда выдается один исполнительный лист. Истцу необходимо бережно относиться к выданному документу, потому что его дубликат можно получить только после подачи заявления в арбитражный суд, который должен рассмотреть это дело в течение 10 дней.

Так, не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде государственных пособий, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, имеющие характер государственных пособий.

Также судебные акты подлежат неукоснительному исполнению. То есть совершению именно тех действий и в тех объемах, как это указано в документе. Но только в том случае, когда акт уже вступил в законную силу. Если это произошло, а решение не исполняется, то можно говорить о нарушении закона.

Неисполнение обязательств иногда имеет объективные причины. Но если такая ситуация должником создается искусственно или же он просто умышленно не исполняет обязательств, то самое время вспомнить о соответствующих статьях Уголовного кодекса. Разберемся, когда недобросовестную сторону договора можно привлечь к уголовной ответственности.

Прямой умысел

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет фактическое исполнение судебного решения, вынесенного в его пользу.

Довольно часто у должника нет денежных средств на счетах в банке, а также отсутствует какое бы то ни было имущество, на которое можно обратить взыскание для удовлетворения имущественных притязаний кредитора. Исполнительное производство в этом случае подлежит прекращению по данному основанию. При этом недобросовестные должники остаются безнаказанными.

Однако многие действия недобросовестных должников можно квалифицировать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в абз. 2 п. 3 Постановления от 27.12.2007 N 51, в качестве злоупотребления доверием действия лица нужно квалифицировать и в том случае, когда оно принимает на себя те или иные обязательства в отсутствие у него намерения такие обязательства выполнять в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества или права на него (в данном случае — безвозмездное приобретение права аренды недвижимого имущества), его действия являются злоупотреблением доверием, которое, в свою очередь, является квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В силу указанной правовой нормы мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N 22-10912, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Ни денег, ни обязательств

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.

Директор общества заключал договоры на предоставление туристических поездок в разные страны. Получив от клиентов предоплату, свои обязательства он перед ними не выполнял, выплаченные ему средства не возвращал, прекращая с ними общение как по телефону, так и лично. Таким образом, под видом легальных гражданско-правовых сделок он мошенническим путем присваивал себе деньги.

Тот факт, что он заключал договоры и выдавал документы об оплате туров, не повлиял на квалификацию его преступных действий как мошеннических, поскольку полученные средства он не направлял на исполнение принятых на себя обязательств, не производил действия, свидетельствующие о его действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими. За совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 21.03.2011 по делу N 22-3237).

Директор общества подписывал договоры на приобретение водно-моторной техники. Получая от клиентов деньги, он должен был на них приобретать технику для последующей передачи им в счет исполнения обязательств, однако никаких действий, направленных на приобретение товаров, он не совершал. Это, по мнению суда, свидетельствует о наличии у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом под видом законных гражданско-правовых сделок.

Доводы подсудимого о том, что он лично не встречался с покупателями, договоры приносили ему на подпись, а зачастую заключались в магазине, где имелись бланки договоров с печатью и его подписью, которые заполнялись продавцами, суд отклонил как безосновательные. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев (Кассационное определение Ленинградского областного суда от 09.12.2010 N 22-2164/10).

Руководитель общества заключал договоры с гражданами на изготовление и поставку кухонной мебели. Получая от них деньги, он, используя свое должностное положение руководителя, не зачислял их на расчетный счет, не вносил в кассу и не передавал изготовителю мебели, а присваивал. Клиентам же сообщал, что свои обязательства он выполнил, а просрочка вызвана действиями завода-изготовителя. За совершенные преступления он был осужден, наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 20.07.2011 по делу N 22-8386/11).

Как видно из приведенных примеров, принятие на себя договорных обязательств и их неисполнение можно квалифицировать как мошеннические действия, если преступник получил от клиента деньги и не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение своих обязательств, свидетельствующих далее о наличии у него намерения их исполнять, не возвращая при этом полученные деньги (Кассационное определение Московского городского суда от 22.08.2011 по делу N 22-5327).

Злостное уклонение

Помимо мошенничества существует и другой состав преступления, за совершение которого недобросовестный должник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. к ст. 169 УК РФ).

Предметом данного преступления является кредиторская задолженность, то есть денежные средства. Данная задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и любого иного гражданско-правового договора (Кассационное определение Московского областного суда от 20.07.2010 по делу N 22-4481).

Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности (Определение СК по уголовным делам Омского областного суда от 10.02.2011 N 22-502).

Должник должен быть ознакомлен под роспись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта (Кассационное определение Московского городского суда от 16.11.2011 N 22-14017).

Не выплачивают, скрывают, препятствуют…

Показательная подборка примеров злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности приведена в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП:

— имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору (Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02.09.2010 в отношении Меньшиковой Р.И.);

— умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации (Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21.08.2009 в отношении Идрисова Р.К.);

— имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению (Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.07.2009 в отношении Лютарь Ф.В.);

— имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе (Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю.);

— занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т.д.) (Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21.05.2009 в отношении Стукаловой Т.В.);

— по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий (Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13.08.2009 в отношении Макарова А.А.);

— в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы (Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30.12.2009 в отношении Лукашевич Т.Г.).

Знает, но не исполняет

Если руководитель должника, получивший требование об исполнении исполнительного документа, его не исполняет и препятствует его исполнению, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Так, в одном деле суд назначил осужденному штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что он, выполняя в организации-должнике организационно-распорядительные функции, зная о вступлении в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с должника и не желая его исполнения, совершил активные, целенаправленные действия, направленные на то, чтобы сделать исполнение решения суда затруднительным либо невозможным, то есть воспрепятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда.

Для этого осужденный предоставил денежные средства некоммерческому партнерству по договору займа, заключение которого не имело для должника коммерческой выгоды и не являлось для него необходимым. Кроме того, осужденный производил выплаты с расчетного счета должника, не связанные с исполнением судебного акта, не соблюдая при этом очередность, предусмотренную ст. 850 ГК РФ. Оставшаяся же на счете сумма была недостаточна для удовлетворения всех требований, содержащихся в исполнительном документе.

Осужденный также не предпринимал никаких мер по возврату суммы займа, переданной некоммерческому партнерству. Суд посчитал состав преступления в его действиях доказанным (Определение Ленинградского областного суда от 22.04.2010 N 22-681/2010).

Необходимо действовать!

Что же делать участникам гражданского оборота, пострадавшим от недобросовестных действий? Им для полной, своевременной и надлежащей защиты своих прав необходимо предпринимать комплекс различных мер: обращаться в правоохранительные органы, суды, ходатайствовать о наложении ареста и об обеспечении своих требований, знакомиться со всеми материалами дела, обжаловать отказные решения, пытаться продать безнадежные долги коллекторам.

Так, для возбуждения уголовного дела в отношении преступника надо с соответствующим заявлением обратиться в орган внутренних дел, передать копии имеющихся документов, свидетельствующих о мошенничестве, и дать показания.

Свои имущественные притязания потерпевший может заявить в порядке гражданского судопроизводства, а может заявить гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 44 УПК РФ).

Потерпевшему нужно заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо о возможной конфискации имущества, исполнение которого возлагается на судебных приставов-исполнителей в соответствии со ст. 230 УПК РФ, в частности о наложении ареста на имущество обвиняемого (ст. 115 УПК РФ).

Не исключено, что и такие меры не возымеют должного эффекта, однако при их совершении вероятность положительного исхода более высока.

Читайте еще:

    • Как заставить пристава взыскать

А. Бычков

Бюрократия ФССП

Работа с судебными приставами – сложный процессе, возникший в результате нашей бюрократической системы. Неспроста государственный орган, наделённый полномочиями принудительного взыскания, дознания и даже направления в розыск, а в следствии и привлечения к уголовному делу, не хочет как полагается исполнять свои обязанности.

Бумажная волокита и система бонусов для сотрудников рассчитаны таким образом, что у них нет стимула к выполнению своей работы в должной мере. Несмотря ни на что, это их работа, и они обязаны ее выполнять. Систему работы с приставами я уже рассматривал в статье, а сегодня хотелось бы затронуть такой момент, как привлечение должника к уголовной ответственности.

Полномочия приставов и злостные деяния должника

Итак, согласно УПК, по статьям 157, 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, ст. 312 и ст. 315 УК РФ, дознание проводят органы ФССП. Согласно нормам права, уголовная ответственность наступает тогда, когда установлены злостные намерения неплательщика.

Злостность деяния по данным статьям выражается в продолжительности (то есть нарушении срока уплаты), уклонении от уплаты после вынесения приставом предупреждения, повторном совершении преступления, способе его совершения.

Помимо перечисленных сюда можно отнести такие деяния, как представление ложных сведений о месте своей работы, своих доходах, имуществе; частая смена места работы, места жительства; внесение недостоверных сведений в анкетные данные и представление недостоверных документов; продажа либо переоформление имущества на третьих лиц; сокрытие имущества, дохода (места работы) или его части, в том числе с целью избежания удержаний по исполнительному листу. Неисполнение алиментных обязательств и уклонение от уголовной ответственности также выражаются во внесении должниками малозначительных выплат, не сопоставимых с размером, установленным решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, а также в дарении детям разовых подарков и единичной покупке вещей.

Предупреждения и их последствия

Предупреждение пристав может, а точнее должен направить должнику по истечении 3 месяцев с момента начала уклонения от исполнения обязанностей по исполнительному производству. Таких предупреждений выносится два. По первому возбуждается административное дело согласно 5.35.1 КоАП, а по второму – уголовное дело. За совершение преступления по статье 157 УК РФ предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.

Данный вопрос, конечно же, должен контролировать пристав-исполнитель, но, как я уже писал ранее, их работа полностью зависит от вашего контроля над ними и состоятельностью должника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *